ST泉为(300716) - 第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-074 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经审查，许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号--创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理 人员的情形。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-073）。 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议的通知于 2025 年 9 月 25 日通过电话、邮件、专人送达等方 ...