道恩股份(002838) - 内幕信息及知情人管理制度（2025年9月）

山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会统一领导和管理。公司董事会应当按照《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为主要责任人。 ...