道恩股份(002838) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为建立、完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪 酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，薪酬与考核委员会是制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 道恩高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则的 ...