道恩股份(002838) - 独立董事工作制度（2025年9月）

第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内外上市公司兼任独立董事，并确 2 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东道恩高分子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下 ...