中证国际(00943) - 股东週年大会通告

中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 股東週年大會通告 茲通告中證國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）上 午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城3座19樓1909B室舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列議程： 普通決議案 (A) 「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於 有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法 1 1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報 告書及獨立核數師報告書。 2. (a) 重選Lim Kim Chai先生為本公司董事。 (b) 重選侯志傑先生為本公司董事。 (c) 重選梁志雄先生為本公司董事。 3. 授權董事會釐定董事薪酬 ...