荣泰健康(603579) - 上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议程序情况 2025 年 9 月 29 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同时 提请公司股东大会授权经理层或其进一步授权人士办理公司工商登记变更、备案 等事宜。该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 二、变更公司注册资本的情况 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-073 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订公 司章程及修订、制定公司部分内控制度的公告 公司公开发行的"荣泰转债"自 2021 年 5 月 6 日进入转股期，截至 2025 年 9 月 12 日，公司已将"荣泰转债"剩余未转股数量全部赎回，"荣泰转债" 已在上海证券交易所摘牌。 "荣泰转债"累计转股数为 25,978,298 股，其中 4,496 股已做过变更，本次 ...