天宇股份(300702) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-067 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 9 月 29 日 14：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议 应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事朱国荣、邓传亮、石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事 会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司募投项目在实施主体、募集资金用途和投资总额不 变的情况下，对公司募投项目"年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业 化项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，由 2025 年 11 月 30 日 ...