汉桑科技(301491) - 独立董事工作制度

汉桑（南京）科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立 董事的作用，有利于公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事 中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会中的独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等 ...