汉桑科技(301491) - 董事会议事规则

汉桑（南京）科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订稿） 1 第一章 总则 第一条 为完善汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《汉桑（南京）科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定汉桑（南京）科技股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、法规、规 章以及证券交易所上市规则、《公司章程》等文件所规定的职责。 第二章 董事会会议的召开和议案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集，定期会议每 年度至少召开两次，于会议召开十日以前以书面形式（包括专人、邮寄、传真及 电子邮件等方式送达）通知全体董事和监事。临时会议根据需要在开会前五日通 知召开，以书面形式（包括专人、邮寄、传 ...