汉桑科技(301491) - 第二届董事会第四次会议决议公告

汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议通知已于2025年9月24日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年9月29日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王珏以通讯方式出席会议并表决。 会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体监事、高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2025-004 提交股东大会情况：本子议案将进一步提交股东大会审议，并需经出席股东 大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 ...