农 产 品(000061) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-056 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚 需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十一次会议于 2025 年 9 月 29 日（星期一）16:00 以通讯 方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面或电子邮件形式发 出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生 主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并 ...