华宇软件(300271) - 第九届董事会第一次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-090 北京华宇软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议， 于 2025 年 9 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯方式召开。 公司于 9 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人。 现场出席会议的董事 4 人，郭颖、赵晓明、孙明东、郭秀华；通讯方式出席会议 的董事 5 人，为谢熠、程亮、刘懿、罗炜、谢绚丽。本次会议经全体董事共同推 举董事郭颖先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 1．审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事 ...