华宇软件(300271) - 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-091 北京华宇软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举等相关 议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第九届 董事会董事长、选举第九届董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任 证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名， 具体成员如下： 非独立董事：郭颖先生（董事长）、赵晓明先生、谢熠女士、孙明东先生、 程亮先生、刘懿先生 独立董事：郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士 公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议 ...