纵横通信(603602) - 纵横通信第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-037 杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 29 日下午 5：00 在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 4 名董事采取通讯方式 参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 ...