罗平锌电(002114) - 关于董事会换届暨选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）第八届董 事会成员任期已届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董事 会第二十九次会议，会议审议通过了《关于换届暨选举公司第九届董事会非独立 董事的预案》及《关于换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。 一、董事会换届选举情况 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-039 云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会换届暨选举的公告 按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。 经推荐，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，董事会同意提名肖力 升先生、王桂猛先生、喻永贤先生为第九届董事会非独立董事候选人； ...