富瀚微(300613) - 董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年9月）

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，基于长期可持续发展理念的基础上完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向 董事会提出建议，积极履行公司在可持续经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...