富瀚微(300613) - 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

上海富瀚微电子股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为保障上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件、股票上市地证券监管规则的 规定，结合公司实际情况，制定本董事会议事规则（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 第二条 董事会成员中的非职工代表董事由股东会选举产生，董事会对股东 会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事 ...