渤海汽车(600960) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-063 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届董事 会第十三次会议通知及相关会议材料于2025年9月24日以邮件、电话通知的方式 发出，于2025年9月29日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席9名（其中以通讯表决方式出席会议5名）。会议由董事长陈 更先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽车 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股 ...