富瀚微(300613) - 第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：20 | 2 | 5 - | 06 | 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | | | | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知已于 2025 年 9 月 22 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议于 2025 年 9 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。会议的召集、召开、表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海富瀚 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 ...