富瀚微(300613) - 关于选举公司董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于调整董事会 专门委员会设置及组成人员的议案》，现将具体内容公告如下： 一、董事离任及补选情况 公司于近日收到股东西藏东方企慧投资有限公司、杰智控股有限公司通知， 其原推荐担任公司董事的李蓬先生、陈浩先生因工作需要不再担任公司董事职务， 同时，李蓬先生不再担任公司第五届董事会战略委员会委员的职务，陈浩先生不 再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员的职务。 公司股东西藏东方企慧投资有限公司推荐并提名宁旻先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止，候选人资格已经公司提名委员会审核通过。 李蓬先生、陈浩先生之离任自公司股东会选举产生上述新任董事之日起生效。 其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正 ...