创业慧康(300451) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

创业慧康科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2 号》）及其他相关法律、法规和《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，作为公司与深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 董事会秘书应遵守法律法规、《创业板上市规则》《自律监管指引第2 号》、深交所其他规定及《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 董事会秘书工作细则 二〇二五年 ...