创业慧康(300451) - 独立董事制度（2025年9月）

创业慧康科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年九月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）、《上市公司独立董事履职指引》（以下简称《履职指引》）、《 创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关的法律 法规的规定，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事负有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》要求董事的一 般义务，对公司及全体股东负有忠实、勤勉的义务，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害 ...