创业慧康(300451) - 董事会议事规则（2025年9月）

董事会议事规则 二〇二五年九月 创业慧康科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、 法规和《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公司 章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由11名董事组成（其中4名为独立董事，1名为职工代表董 事），设董事长1人。独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士；独立董事出现不符合独立性条件或其他 不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定条件时， 公司应按规定补足独立董事人数。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董 ...