皓宸医疗(002622) - 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-022 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 临时会议于 2025 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议已于 2025 年 9 月 25 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议 由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会 议事规则》 ...