皓宸医疗(002622) - 第五届监事会第八次临时会议决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-023 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2025 年 9 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先 生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使监事会的职权，同时，公司《 ...