皓宸医疗(002622) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-025 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次临时会 议于2025年9月28日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次会议的有关事项通知如下： 网络投票时间：2025年10月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:45 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...