皓宸医疗(002622) - 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-024 皓宸医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开第 五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分内部制度的议案》，具体情况如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理 层办理工商变更登记手续及备案等事项。在股东大会审议通过本事项前，公司第 五届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责， 维护公司及全体股 ...