第一拖拉机股份(00038) - 董事会议事规则

第一拖拉機股份有限公司 董事會議事規則 （二零二五年九月修訂） – 1 – 第一章 總則 第一條 為了進一步規範本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董 事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券 法》」）、《上市公司治理準則》（以下簡稱「《治理準則》」）、《第一拖拉機股份有限公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關法律法規規定，制訂本規則。 第二章 董事會的組成和產生 公司董事會每個年度更換的董事不得超過公司董事會人數的三分之一，除非是 該屆董事會或有關董事任期屆滿或有關董事辭任或根據法律法規、公司股份上市地 的上市規則的要求除外。 董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三 年，可以連選連任。 股東會在遵守有關法律、行政法規及上市規則規定的前提下，可以以普通決議 方式將任何任期未屆滿的非職工董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受 此影響），但相關法律、法規、上市規則和公司章程另有規定的除外。 公司罷免董事長、副董事長和董事違背公司章程第七十條規定的無 ...