弘景光电(301479) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-051 广东弘景光电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 9 月 22 日通过邮件方式发出。会议应到董事七人，实到董事七人， 公司董事长赵治平先生主持了本次会议，董事会秘书林琼芸女士列席了会议。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订 ...