通鼎互联(002491) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月24日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（临时会议）通知，会议 于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名（其中董事王斌，独立董事吴士敏、杨友隽、王涌以 通讯表决方式参加会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解散及清算 全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究， 决定解散清算全资子公司江苏通鼎光棒有限公司。具体内容详见公司于2025年9 月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于解散及清算全资子公司的公告》（公告编号 ...