*ST中装(002822) - 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

| 证券代码：002822 | 中装 证券简称：*ST | 公告编号：2025-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，召开地点 在深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座四楼公司牡丹厅会议室，会 议以现场及网络相结合的方式召开。 1 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议通知于2025年9月26日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席 ...