*ST中装(002822) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日 召开第五届董事会第三十一次会议，会议决议于2025年10月16日召开2025年第二 次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议通过了《关 于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四 ...