ST香雪(300147) - 第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-045 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州市香雪制药股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐力先生的书面辞职报告，徐 力先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，徐力先生 仍在公司担任董事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任向进先生 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之 日止（目前公司第九届董事会已届满，换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董 事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，本届董事会各专门 委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容 ...