通源石油(300164) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-047 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的 有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事 ...