交大思诺(300851) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-041 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八 次会议通知于 2025 年 9 月 28 日通过书面通知、电话通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表 决方式进行。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，缺席董事 1 人（董事 长李伟先生因暂不能正常履职，缺席本次会议），参会全体董事同意豁免本次会 议通知期限。 4、本次会议由公司半数以上董事推举董事张民先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会同意由公司董事、副总经理张民先生代为履行公司董事长、法定代表 ...