回盛生物(300871) - 董事会议事规则（2025年9月）

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉回盛生物科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认真履 行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人；其中独立董事二人，一名职工 代表董事。 董事长为公司法定代表人。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发 展委员会，各专门委员会对董事会负责 ...