众鑫股份(603091) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-063 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因公司董事会秘 书辞职，为保障董事会工作顺利开展召开了第二届董事会第六次会议，审议聘任 董事会秘书及其他事项。2025 年 09 月 26 日以书面的方式发出会议通知，2025 年 09 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开会议。 经与会全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的时限要求。本次会议 应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长滕步彬先生主持；会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 在本次董事会前，公司已召开第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议， 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，提名委员会委员一致认为滕步相先生 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，同意推荐滕步 ...