ST易联众(300096) - 第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-041 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 9 月 29 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第四十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召 开本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以电话、微信、电子邮件等方式发出， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...