森霸传感(300701) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-053 森霸传感科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长单森林先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月30日9： 15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月30日9:15-15:00。 6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）出席情况 1. 出席本次会议的股东及股东代表共 1 ...