科泰电源(300153) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-037 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 9 月 28 日以电子邮件形式送达了全体董事， 并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人， 实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董 事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 根据公司总体发展战略及运营需要，为深入推进国际化战略，满 足海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度及综合竞争力，加强 与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行股份（H 股）并申请在 香港联合交易所有限公司（以下 ...