联泰控股(00311) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 (d) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼╱彼等認為就使面料購買總協議及 其項下進行的交易施行及╱或生效而言屬必要或權宜的一切行動。」 承董事局命 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 股東特別大會通告 茲通告聯泰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）下午 二時三十分在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1001至1005室會議室舉行股 東特別大會（「股東特別大會」），以供本公司股東考慮並酌情以本公司普通決議案方 式通過下列決議案。除非另有指明，否則本通告所用的專有詞彙具有本公司日期為 二零二五年十月六日的通函所界定的涵義。 普通決議案 1. 面料購買總協議 「動議： – 1 – (a) 批准、確認及追認面料購買總協議（定義及描述見本公司日期為二零二五年 十月六日的通函）及其項下擬進行的 ...