和胜股份(002824) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-060 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 保荐机构国泰海通股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具了《关于广 东和胜工业铝材股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 9 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响 正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 30,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。上述额 ...