日海智能(002313) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-064 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年9月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第二十三次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年9月 29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就 紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式 召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广 宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。 鉴于曹海霞女士辞去第六届董事会 ...