海南发展(002163) - 第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-091 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 110 万元（含内控审计费用）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于续聘 ...