嘉事堂(002462) - 第七届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-37 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案须经股东会审议通过。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<分红管理制度>的公告》。 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 九次临时会议于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的有关规定。 2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 ...