豪鹏科技(001283) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-097 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理潘党育先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会资格审 查，董事会同意聘任覃润琼女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起生效。 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 9 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2025 年 9 月 30 日（星期二）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司董事会秘 书列席了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司 全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召 ...