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英 力 特(000635) - 第九届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-067 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 第四十二次(临时)会议通知于2025年9月23日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事发出。 3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持,部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 2.本次会议于2025年9月29日以通讯形式召开。 公司《关于修订<公司章程>的公告》刊载于同日巨潮资讯网,《公 司章程》刊载于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司 董事会授权管理规定>的议案》。 同意对《公司董事会授权管 ...