海南发展(002163) - 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-095 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第七次临时股东 会的议案》，董事会决定于 2025 年 10 月 24 日召开公司 2025 年第七 次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第七次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年10月24日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15 ...