日海智能(002313) - 关于公司非独立董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2025 年 9 月 29 日收到曹海霞女士递交的书面辞职报告。曹海霞女士因工作调动原因，申 请辞去第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。曹海霞女士 辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定，曹海霞女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。曹海霞女士辞去董事 职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-065 日海智能科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选的公告 二、关于补选非独立董事的情况 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，曹海霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹海霞女士担任前述职务期间的辛勤工作 表示衷心的感谢！ 2025年10月9日 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《 ...