嘉事堂(002462) - 关于修订《重大信息内部报告制度》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-44 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《重大信息内部报告制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 重大信息内部报告制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《嘉 事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，嘉事堂对《嘉事 堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称"《重大信息内部报告 制度》"）进行修改。 本次对《重大信息内部报告制度》的修订包括：删除 6 条，修订 16 条。主 要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、修订表述，将股东大会改为股东会； 3、根据公司最新机构调整情况，将责任部门修订为投资证券部/董事会办公 室； 4、根据最 ...